新注册香港公司的两种尽职调查，实现中国与“一带一路”各国互联互通的理想平台

新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面，其中包括两种情况：
1
自然人控股成立的公司，需要登记进行KYC的自然人1、占股比例≧10%的所有自然人；

2、所有董事，无论是否占股；
3、任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。

自然人KYC资料：● 自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。
● 自然人手持证件半身照片。
● 地址证明（半年内水电费单或银行月结单、快递单）清晰扫描件。



2
实体/公司控股成立的公司，需要登记的公司为1、直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件；
2、公司股权架构图，需要法人/董事签字；
3、追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司；并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。
公司KYC资料：● 公司的注册证书/营业执照扫描件；
● 如为上市公司的，提供证券交易所名称，及证券编号；
● 如为其他公众机构（提供统一信用编码）。


香港公司注册署要求完善尽职调查工作，遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定指引，要对每个单香港公司要求完善尽职调查工作。

尽职调查的主要目的是为了查证、核实客户的真实情况，包括客户的主体资格是否合法、合格; 交易是否正常, 经营状况是否正常; 以及客户可能存在的风险等。