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东亚银行离岸账户无法收汇 是因为香港公司零申报导致的吗?
时间: 2022-07-09 08:36:44 点击数: 27 来源: 铭泰国际
香港公司账户无法收款,并非公司零申报引起的,主要是4方面的原因:
1、公司账户与某些不友好的账户有款项往来;
2、错过银行调查信,未在规定的时间内补充资料。
3、银行账户长期不使用,被视为无效账户;
4、操作不当,被银行怀疑洗黑钱。
香港账户使用过程中应该注意哪些问题?
1、当然香港银行账户的“活性”也要适度,不要存在大额资金整存或者整取,尤其是美元,否则可能会被列为“黑户”。
2、银行账户出现长期无存款、甚至欠费的情况是很容易被注销的,因此要保证银行账户有一定数量的存款;
3、在离岸银行账户监控政策下,香港地区的银行会地定期进行检查。而账户的管理者要确保其通讯地址、手机号码、常用邮箱长期有限,避免错过银行的检查通知而造成账户被注销的风险,另外要及时查收并回复银行的邮件。
4、香港银行账户要保证资金“源头”是干净的,尽量不要与被制裁的敏感国家进行收汇款,如有紧急情况需保存好贸易单据,以备银行查验。
具体还需要致电银行客户,获得进一步解封的指引。
1、公司账户与某些不友好的账户有款项往来;
2、错过银行调查信,未在规定的时间内补充资料。
3、银行账户长期不使用,被视为无效账户;
4、操作不当,被银行怀疑洗黑钱。
香港账户使用过程中应该注意哪些问题?
1、当然香港银行账户的“活性”也要适度,不要存在大额资金整存或者整取,尤其是美元,否则可能会被列为“黑户”。
2、银行账户出现长期无存款、甚至欠费的情况是很容易被注销的,因此要保证银行账户有一定数量的存款;
3、在离岸银行账户监控政策下,香港地区的银行会地定期进行检查。而账户的管理者要确保其通讯地址、手机号码、常用邮箱长期有限,避免错过银行的检查通知而造成账户被注销的风险,另外要及时查收并回复银行的邮件。
4、香港银行账户要保证资金“源头”是干净的,尽量不要与被制裁的敏感国家进行收汇款,如有紧急情况需保存好贸易单据,以备银行查验。
具体还需要致电银行客户,获得进一步解封的指引。
