什么是KYC？

KYC是“know your customer”的缩写，2018年7月底，香港注册处响应政府要求，并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为，要求所有香港公司都必须在规定时限内，完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查，以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。而如果逾期未能完成尽职调查，则香港公司及其银行账户将会被强制关闭，并且还需要接受香港政府的调查，以及巨额罚款。
而KYC尽职调查审核的资料及内容也十分详尽，其中包括：
1、核实公司成立信息；
2、核实公司成员资料，其中包括股东、董事、最终受益人(控制人)，并确定香港成员本人知道该香港公司，及自身在该香港公司中的身份。而秘书公司则有义务核验该名成员的真实身份，在这项工作中，受核验人员需要提供以下资料，以兹证明：
A、身份证明文件及地址证明文件扫描件，并在扫描件上签字(提供身份证的无需提供地址证明)；
B、受核验人手持证件照片，或者其他经核证的证件资料；
C、签署KYC 申明书；
3、核实公司资金来源；
4、核实公司业务情况；
5、核实公司联系信息，如实际办公地址等。

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