202
香港公司违规零申报银行会冻结银行帐户,避免银行账户被关一定要做好税务审计!
时间: 2022-06-06 21:28:01 点击数: 61 来源: 铭泰国际
近年来,香港银行对账户的监管愈发严格,大批有问题,或可能有问题的香港公司账户纷纷被银行清掉,尤其是早些年大家开的最多的香港汇丰银行和香港恒生银行,如果客户不能在其指定期限内提供账户更新资料,那么该账户就会被银行关闭。
一般香港公司账户被关闭的原因主要有以下几种:
1、账户长期不使用
通常,银行会将3-6个月没有活动的账户列为不活跃账户,并且依据之后的账户活动情况决定是否继续提供服务,同时银行在停用账户30天前会向客户发出停用账户的通知信,信函会注明将在30天后停止账户的服务,要求客户在30天内决定账户内剩余资金的去向(转到其他银行账户或是至香港银行柜台取现)。
2、账户与敏感国家或地区有资金往来
一定要对进入香港银行账户的资金把好关,对于俄罗斯、中东、中南美、朝鲜、非洲的资金来源一定要谨慎,因为这些地区涉及军火买卖、国际制裁、毒品交易、洗钱等等,多家香港银行都曾因为这些原因被处以严厉处罚,导致现在各家香港银行非常敏感,宁可错杀1千,也不放过1个。
3、香港公司违规零申报,无法提供银行所需要的财务报表
香港公司有开立银行账户,有资金往来,就不能零申报,需要每年按时做账审计。
香港税务局每两年左右会对香港公司进行抽样调查,如果某一香港公司不能满足“零申报”条件,却依旧进行“零申报”报税,则会引来极为严重的处罚。
对于瞒税漏税等情况的香港公司,还会波及该公司所属的所有香港银行账户,要求银行提交相应资料,以便政府相关部门收集证据。对于这种情况,香港银行不单会关闭银行账户,还会将该公司的董事列为风险人群,在香港银行公会内通告,导致该董事从此无法在香港任何银行开立账户。
一般香港公司账户被关闭的原因主要有以下几种:
1、账户长期不使用
通常,银行会将3-6个月没有活动的账户列为不活跃账户,并且依据之后的账户活动情况决定是否继续提供服务,同时银行在停用账户30天前会向客户发出停用账户的通知信,信函会注明将在30天后停止账户的服务,要求客户在30天内决定账户内剩余资金的去向(转到其他银行账户或是至香港银行柜台取现)。
2、账户与敏感国家或地区有资金往来
一定要对进入香港银行账户的资金把好关,对于俄罗斯、中东、中南美、朝鲜、非洲的资金来源一定要谨慎,因为这些地区涉及军火买卖、国际制裁、毒品交易、洗钱等等,多家香港银行都曾因为这些原因被处以严厉处罚,导致现在各家香港银行非常敏感,宁可错杀1千,也不放过1个。
3、香港公司违规零申报,无法提供银行所需要的财务报表
香港公司有开立银行账户,有资金往来,就不能零申报,需要每年按时做账审计。
香港税务局每两年左右会对香港公司进行抽样调查,如果某一香港公司不能满足“零申报”条件,却依旧进行“零申报”报税,则会引来极为严重的处罚。
对于瞒税漏税等情况的香港公司,还会波及该公司所属的所有香港银行账户,要求银行提交相应资料,以便政府相关部门收集证据。对于这种情况,香港银行不单会关闭银行账户,还会将该公司的董事列为风险人群,在香港银行公会内通告,导致该董事从此无法在香港任何银行开立账户。
彭小姐:15818557551 15818557551
座机:15818557551
QQ:178491270
网站:https://www.dtx.net.cn深圳市铭泰国际信息咨询有限公司
