What？我的香港公司汇丰账户就收了一笔俄罗斯款被关闭？！

持有香港汇丰银行、星展银行的客户请注意!

据悉，香港星展银行、汇丰银行已于近期开始清理账户，银行将关闭大量不动户口或者异常户口，请

1.收到银行相关邮件的朋友及时回复银行;

2.未做审计报告的客户提前做好准备;

3.仅持有一家银行账户的朋友建议多开一个账户备用!



如果你的账户资金出入如果有以下特点：
 涉及欺诈交易
 涉及被制裁的企业或者个人交易
 对公账户频繁与个人交易
 整进整出，比如说账户上五万一笔进来，又一笔五万转出去
 快进快出，也就是入账当天不过夜就马上转出
以上这几点，都是银行反洗钱系统监控的重点。如果符合其中一条，你就极有可能会被关户。
这就是为什么，近几年香港许多银行都开始对离岸账户进行清理。
令大家抓狂的是，香港的银行为了自保，采取一刀切的方式，大批量无理由关闭了银行单方面认为“有风险”的账户。
而且为了规避罚款风险，香港银行普遍执行紧缩政策，每一笔交易都可能被索要复杂的证明材料。

彭经理