怎样的情况离岸账户会被封户？

1、换汇
根据最近最高法和最高检联合发布的《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)来看：实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。《解释》中写的更为明确。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：1）非法经营数额在五百万元以上的；2）违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：1）非法经营数额在二千五百万元以上的；2）违法所得数额在五十万元以上的。
2、账户借给他人使用
3、买家多打一笔钱、帮转给国内供应商等
二、交易对手为美金受制裁或者敏感国家比如：伊朗、伊拉克、朝鲜、叙利亚、古巴、苏丹、也门、俄罗斯等
三、长期不动户
四、未配合银行做尽职调查
五、公司未年检审计
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