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香港公司未及时配合秘书公司完成尽职调查,则会影响香港公司的运营。
时间: 2022-06-15 18:05:31 点击数: 43 来源: 铭泰国际
每一家香港公司都要进行尽职调查,供政府随时进行查阅,如果香港未及时配合秘书公司完成尽职调查,则会影响香港公司的运营。
要求公司履行的责任:1、在相关公司香港注册办事处或指定地点存放重要控制人登记册("SCR");2、采取合理步骤确定公司的重要控制人,包括发出通知并获取所需的详细资料;重要控制人可以是自然人或法人。3、在SCR中填写其重要控制人的详细数据,包括姓名,地址,身份证号码,成为控制人的日期以及对公司所施加的控制的性质等详细数据。4、更新SCR中所需的详细资料;
5、向执法人员及重要控制人提供SCR及其副本以供查阅
公司注册处《公司備存重要控制人登記冊指引》P31 页 9.1.1 条例规定凡未有履行配合尽职调查责任, 即属刑事罪行。有关公司及其每名责任人可各处第 4 级罚款 (即 25,000 元 )。如情况适用, 另每日各处罚款 700 元 。如果没有在规定的时间内办理,企业还将被列入异常经营或被除名。
由此可以看出,香港作为世界最重要的金融中心之一,在吸引外来投资时,也非常注意引入资金的安全,并且对香港公司的实际控制人信息收集也非常全面,这也使得香港成为最安全的金融中心之一。
要求公司履行的责任:1、在相关公司香港注册办事处或指定地点存放重要控制人登记册("SCR");2、采取合理步骤确定公司的重要控制人,包括发出通知并获取所需的详细资料;重要控制人可以是自然人或法人。3、在SCR中填写其重要控制人的详细数据,包括姓名,地址,身份证号码,成为控制人的日期以及对公司所施加的控制的性质等详细数据。4、更新SCR中所需的详细资料;
5、向执法人员及重要控制人提供SCR及其副本以供查阅
公司注册处《公司備存重要控制人登記冊指引》P31 页 9.1.1 条例规定凡未有履行配合尽职调查责任, 即属刑事罪行。有关公司及其每名责任人可各处第 4 级罚款 (即 25,000 元 )。如情况适用, 另每日各处罚款 700 元 。如果没有在规定的时间内办理,企业还将被列入异常经营或被除名。
由此可以看出,香港作为世界最重要的金融中心之一,在吸引外来投资时,也非常注意引入资金的安全,并且对香港公司的实际控制人信息收集也非常全面,这也使得香港成为最安全的金融中心之一。





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